写于 2018-12-19 01:02:00| 巴黎人娱乐网| 巴黎人娱乐网

伦敦/墨尔本(路透社) - 澳大利亚和新西兰银行集团(ANZ.AX)正在寻求发现谁是亚洲金属欺诈的幕后支出,导致其遭受“重大损失”并导致向美国转移1.51亿美元

在加利福尼亚提交的法院文件

澳大利亚第三大银行澳新银行于6月6日提交了文件,要求旧金山的美国地方法院允许其采访美国证人,其中涉及一项涉及商品集团Glencore(GLEN)所拥有的亚洲仓库中镍的假冒所有权文件的欺诈行为

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ANZ和Glencore拒绝发表评论

作为一系列复杂金融交易的一部分,ANZ最终获得了存储在新加坡和韩国的镍的所有权文件,但发现它们试图出售这种金属时是欺诈性的,法庭文件称

澳新银行尚未提起诉讼,但该银行告诉美国法院,一旦发现谁是欺诈行为背后,它计划在亚洲这样做

这些报纸说,澳新银行“一旦打算在他们的身份被人知晓的情况下,就打算采取行动,以打击欺诈者”

这是继Glencore金属仓库公司Access World于1月宣布其知悉其名下流通的假仓库收据后出现的第二起法律诉讼

本月早些时候,法院在伦敦高等法院提交的一份文件显示,法国银行Natixis(CNAT.PA)以3200万美元起诉金属经纪人Marex Spectron,Natixis表示,由于存放在Access World仓库的金属的假仓库收据而损失

Marex在一份声明中表示,它拒绝了索赔,并对Access World发出了一项单独的索赔要求,因为它说仓库经营者已证实收据是真实的

Natixis和Access World拒绝发表评论

澳新银行提交的法庭文件称,澳新银行与两家香港公司之间的回购交易涉及84个证据,其中有83个证明是假的,这些欺诈行为被发现

澳新银行的法院备案包括购买合同的副本,显示交易涉及32,964吨镍,按当前基准价格计算,CMNI3价值约为3.064亿美元

这些交易由经纪人ED&F Man安排,该经纪人没有参与欺诈行为,并正在合作确定负责人,ANZ在法律文件中加入

“ED&F没有参与这项法律诉讼,也没有进一步的评论,”该经纪人在电子邮件声明中说

澳新银行在美国法院的文件中表示,它已经在香港要求法院查阅银行记录后,已经在香港发现了这些信息

例如,美国法院文件中包含的那些银行文件显示,参与镍交易的两家香港公司向加利福尼亚州的人民和实体转移了1.51亿美元

澳新银行告诉美国法院,它希望采访那些收到资金的加利福尼亚州政党

伦敦的Eric Onstad和墨尔本的Melanie Burton报道;由Adrian Croft编辑